Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила не включать Россию в черный список. При этом организация продлила приостановку членства РФ в FATF, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания в Париже.
В черный список FATF попадают страны и юрисдикции, в которых найдены «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Сейчас в списке фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма. В их отношении организация рекомендует применять «контрмеры»: проводить усиленные проверки филиалов и дочерних компаний финучреждений в странах из черного списка, ужесточить требования к внешнему аудиту и т.д. Отдельные санкции применяются к КНДР: с северокорейскими банками призывается закрыть все взаимодействия, а также ограничить деловые отношения и финансовые операции с гражданами КНДР.
Членство России в FATF приостановили 24 февраля 2023 года на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. В организации подчеркнули, что другие юрисдикции должны соблюдать осторожность при взаимодействии с РФ в целях «защиты международной финансовой системы».
В Росфинмониторинге назвали политизированным решение о приостановке членства России. Ведомство подчеркнуло, что страна укрепляет диалог со странами, заинтересованными в обеспечении безопасности финансовой системы.«Россия продолжает оставаться активным участником глобальной сети FATF, добросовестно выполняя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении Росфинмониторинга.
Издание Politico сообщало 16 октября, что Украина в апреле 2022 года попросила FATF включить Россию в черный список. После этого Киев пытался доказать, что РФ должна быть включена в этот список.Тогда в организации отказались комментировать возможность включения РФ в штрафной список.